天利科技:总经理工作细则

江西天利科技股份有限公司
总经理工作细则
(2021 年 08 月)
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中国人民共和国公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。
第二章 总经理的职权与职责
第六条 总经理的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《创业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定执行。
第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 拟订公司的具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会及董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八) 列席董事会会议；
(九) 公司章程、股东大会及董事会决议授予的其他职权。
第八条 总经理应履行下列职责：
(一) 维护公司企业法人财产权，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
(二) 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，保证各项工作任务和经营指标的完成；
(三) 注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
(四) 推进公司技术进步和公司的现代化管理，增强企业自我发展能力；
(五) 严格遵守《公司章程》和董事会决议；
(六) 根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告公司重大合同的
签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务：
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
(四) 不得违反本公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反本公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用内幕消息或职务便利，为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七) 不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
(十一) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
(十二) 法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他义务。
第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给公
司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第三章 总经理会议
第十二条 总经理会议由总经理主持讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议的事项。总经理因故不能出席会议时，由其委托一名副总经理主持会议。
第十三条 总经理会议参加人员为：总经理、副总经理及其他高级管理人员。根据需要也可通知部门负责人和下属单位负责人参加。
第十四条 会议议题由总经理确定。
第十五条 总经理会议研究有关职工工资、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的制度
以及解聘(或开除)公司职工问题时，应当事先听取职工代表大会的意见。
第十六条 总经理会议决定以“会议纪要”的形式作出，总经理办公室负责会议记录，拟写会议纪要，由总经理签署后发布生效。总经理会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。
第四章 日常分管工作
第十七条 总经理应充分发挥副总经理及其他高级管理人员的作用，协调、处理工作中
的重大问题，指导、检查工作，并负责考核。
第十八条 副总经理的分工由总经理提出，经总经理会议研究决定。副总经理据此负责
组织分管部门、单位的工作，并承担相应的领导责任。
第五章 向董事会、监事会报告
第十九条 根据公司章程规定，需提请董事会决定的规划、方案、人事变动必须报董事会决定。
第二十条 对资金、资产运用，重大合同的签订的重要信息，均应向董事会报告。
第二十一条 董事会召开会议期间，总经理向董事会全面真实报告公司生产经营工作。
第二十二条 公司监事会根据《监事会议事规则》要求总经理提供的报告，总经理必须如实提供。
第六章 总经理的聘任与解聘
第二十三条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。
第二十四条 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定。
第二十五条 总经理解聘事由如下：
(一) 董事会决议解聘；
(二) 总经理主动辞职并经董事会确认。
第二十六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第六章 附则
第二十七条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十九条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日