长虹华意:2021年第三次临时股东会议公告

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2021-057长虹华意压缩机股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东
大 会 的 通 知 已 于 2021 年 8 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告（公告编号：2021-055），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会 2021 年第一次会议决定召开
2021 年第三次临时股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14:30 开始；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。
（5）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588 号加西贝拉压缩机有限公司会议室
（6）本次会议的通知、会议的审议事项及相关内容已于 2021 年 8月 6日在
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 12 名，代表有表决权股份 215183152股，占公司总股本的 30.9173%。其中，现场出席会议的股东（代理人)共 7名，代表股份 215086402 股，占本公司总股本的 30.9034%；参与网络投票的股东为 5 名，代表有表决权股份 96750 股占公司总股本的 0.0139%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
（1）审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 215123802 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724％；反对 59350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
中小股东总表决情况：同意 2128830 股，占出席会议中小股东所持股份的97.2877％；反对 59350 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（2）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意 215091502 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9574％；反对 91650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
中小股东总表决情况：同意 2096530 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8116％；反对 91650 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1884％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所2、律师姓名：常晖、林煌彬3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司 2021 第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2021 年 9月 1日