浙能电力:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-033浙江浙能电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1552、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104371426443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 76.7398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长孙玮恒先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司部分董事通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司部分监事通过视频方式参加本次会议；
3、董事会秘书曹路出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案审议结果：通过1.01 议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436403844 99.9929 736000 0.0070 2800 0.0001
1.02 议案名称：回购股份的种类审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436403844 99.9929 736000 0.0070 2800 0.0001
1.03 议案名称：回购股份的方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436292244 99.9918 847600 0.0081 2800 0.0001
1.04 议案名称：回购股份的期限审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436005344 99.9891 1134500 0.0108 2800 0.0001
1.05 议案名称：回购股份的价格审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436293944 99.9918 843200 0.0080 5500 0.0002
1.06 议案名称：回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436268644 99.9916 851200 0.0081 22800 0.0003
1.07 议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436429144 99.9931 690700 0.0066 22800 0.0003
1.08 议案名称：关于回购公司股份授权相关事宜审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10436472144 99.9935 647700 0.0062 22800 0.0003
2、 议案名称：关于进一步明确独立董事津贴标准的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10432242344 99.9530 3596100 0.0344 1304200 0.0126
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于以集中竞价 - - - - - -交易方式回购公司股份的方案
1.01 回购股份的目的 1123736843 99.9342 736000 0.0654 2800 0.0004
1.02 回购股份的种类 1123736843 99.9342 736000 0.0654 2800 0.0004
1.03 回购股份的方式 1123625243 99.9243 847600 0.0753 2800 0.0004
1.04 回购股份的期限 1123338343 99.8988 1134500 0.1008 2800 0.0004
1.05 回购股份的价格 1123626943 99.9245 843200 0.0749 5500 0.0006
1.06 回购股份的资金 1123601643 99.9222 851200 0.0756 22800 0.0022
总额、数量、用途、占公司总股本的比例
1.07 回购股份的资金 1123762143 99.9365 690700 0.0614 22800 0.0021来源
1.08 关于回购公司股 1123805143 99.9403 647700 0.0576 22800 0.0021份授权相关事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数 2/3 以上股东通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所律师：俞爱婉、滕珊珊2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2021 年 9 月 1 日