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证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2021-063海南神农科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次
会议于 2021年 8月 26日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件、电话及专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈君先生主持,应出席监事 3 人,实际出席的监事 3人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
一、《2021年半年度报告及摘要》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
二、《关于拟变更会计师事务所的议案》
监事会认为:公司拟聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,上市公司审计经验丰富,能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为:在不影响正常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司(包括全资子公司及控股子公司)使用额度不超过人民币 2亿元(含)的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日 |
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