盘江股份:盘江股份第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-050贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-051）。
由于公司已完成对贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）增资，首黔公司成为公司控股子公司，且公司合并首黔公司属同一控制下的企业合并。因此，会议同意公司按照《企业会计准则》等有关规定，对本次同一控制下企业合并的前期财务数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、《2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、客观地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，因此会议同意该议案。
三、《关于制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，进一步健全公司经理层成员考核激励约束机制，激发企业活力和效率，推动公司高质量发展。会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》，同意按照该办法对公司经理层成员实施任期制和契约化管理。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该事项符合国家法律法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意该办法。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日