五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-32五矿发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 8月 30 日以通讯方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2021年半年度财务报告》
同意《公司 2021 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《公司 2021年 1-6月计提资产减值准备的专项报告》公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-34）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于公司及的议案》
审议通过公司《2021 年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。
公司《2021 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订部分条款的议案》
同意修订《公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订的公告》（临 2021-35）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》同意于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-36）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会审阅了《公司 2021 年半年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日