宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2021-083宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2021年 8月 30日在杭州市富春路 789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于对外担保的议案》独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021年半年度报告》全文及摘要。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于延长 2018 年员工持股计划存续期的议案》独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长 2018 年员工持股计划存续期的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于召开宋都股份 2021年第四次临时股东大会的议案》本次董事会审议的议案一尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年 8 月 31日