*ST景谷:董事会战略与投资委员会工作细则

云南景谷林业股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《云南景谷林业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长以及至少一名独立董事。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设召集人一名，召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任
投资评审小组组长，其他小组成员由总经理负责任命。
第三章 职责权限
第八条 战略与投资委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略和重大投资战略进行研究并提出建议。
第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，为董事会决策提供必要依据：
（一）由公司有关部门或控股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告等资料，由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股企业对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并上报投资评审小组，由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十一条 战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十二条 投资评审小组成员均对所涉事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 议事规则
第十三条 战略与投资委员会召开会议，应于会议召开前三天通
知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十五条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构和有
关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○二一年八月