航天彩虹:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-054航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资建设年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的议案》。
为了优化公司新材料业务现有产品结构，提升核心竞争力，同意投资建设年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目。项目总投资 16980万元，其中建设投资 15354 万元、流动资金 1626 万元，资金来源为公司自有资金，项目建设周期 12 个月。项目由全资子公司浙江南洋科技有限公司具体实施，拟利用公司位于台州湾新区长浦路 168 号南洋科技新材料产业园二期的空闲地块开展建设。项目建成投产后，预计新增 1.4 亿平方米的光学功能聚酯薄膜产能，包括偏光片离型膜 9000 万平方米、光学增亮背涂膜 3000 平方米、光伏涂布复合膜 2000 万平方米。
具体内容详见公司 2021 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的公告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2021 年 9 月 23 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十二次会议决议特此公告航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二一年九月六日