国金证券:国金证券股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2021－70国金证券股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司的议案》，拟对公司《章程》相关条款进行修订， 现将公司《章程》拟修订情况公告如下：
原条款 修订后的条款 修订说明
第十二条 公司的经营 第十二条 公司的经营宗
宗旨是：致力于资本市场的业 旨是：致力于资本市场的业务务发展与创新，建立客户、员工 发展与创新，在“合规、诚信、 为响应证券行业文化和股东关系和谐的企业文化，追 专业、稳健”的行业文化指导 建设的倡议及遵循《证券求股东利益和企业价值的最大 下，建立客户、员工和股东关 行业文化建设十要素》的化。 系和谐的企业文化，为股东、 指引要求，公司将文化建客户、员工和社会创造价值， 设工作内容纳入章程，对促进社会经济高质量发展。公 公司经营宗旨进行了修司以"让金融服务更高效、更可 订。
靠"为使命，以"成为举足轻重的金融服务机构"为愿景。
第一百二十条 董事 第一百二十条 董事
会行使下列职权： 会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会并 （一）负责召集股东大会 为响应证券行业文化向大会报告工作； 并向大会报告工作； 建设的倡议及遵循《证券
（二）执行股东大会的决 （二）执行股东大会的决 行业文化建设十要素》的议； 议； 指引要求，公司将文化建…… …… 设工作内容纳入章程，明
（十四）制订公司章程的修 （十四）确定公司文化建 确了董事会的相关职责。设的总体目标，审议批准公司改方案；
企业文化建设规划，指导和评
（十五）管理公司信息的披 估公司企业文化建设工作；
（十五）制订公司章程的露事项；
修改方案；
…… ……
（十九）法律、法规或公司 （二十）法律、法规或公章程规定，以及股东大会授予的司章程规定，以及股东大会授其他职权。
予的其他职权。
增加第一百六十条 第一百六十条 高级管理人员应组织落实董事会对企业文化为响应证券行业文化
建设的工作要求，实施开展公建设的倡议及遵循《证券司文化建设具体工作，包括但行业文化建设十要素》的
不限于推动文化建设、制定文指引要求，公司将文化建化建设的总体框架和实施步
设工作内容纳入章程，明骤、审议公司文化建设相关制确了高级管理人员的相关
度政策、向董事会报告文化建职责。
设工作情况、组织落实文化建设绩效考核和奖惩机制等。
第一百八十五条 监事会 第一百八十六条 监事
行使下列职权： 会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的 （一）应当对董事会编制
公司定期报告进行审核并提出 的公司定期报告进行审核并提
书面审核意见； 出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
…… …… 为响应证券行业文化（五）对董事、高级管理人 （五）监督公司企业文化 建设的倡议及遵循《证券员执行公司职务的行为进行监 建设工作实施情况； 行业文化建设十要素》的督，对违反法律、行政法规、本 （六）对董事、高级管理 指引要求，公司将文化建章程或者股东大会决议的董事、 人员执行公司职务的行为进行 设工作内容纳入章程，明高级管理人员提出罢免的建议； 监督，对违反法律、行政法规、 确了监事会的相关职责。
…… 本章程或者股东大会决议的董
（十一）本章程规定或股东 事、高级管理人员提出罢免的
大会授予的其它职权。 建议；
……
（十二）本章程规定或股东大会授予的其它职权。
除以上修改外，公司《章程》其他内容保持不变，其他章节条款序号相应顺延。
以上修订尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日