博晖创新:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2021-065北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“博晖创新”、“上市公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021年 9 月 5 日发出，并于 2021 年 9 月 6 日按照预定时间以现场结合通讯方式召开。
（说明：根据《公司章程》第一百一十六条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”，公司董事会办公室发起董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）公司董事会全体董事出席了本次会议，监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。会议由公司董事长 翟晓枫先生主持，经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）
的主要标的资产所在地为法国。受全球 COVID-19 疫情及相关防控工作安排的影响，中介机构开展标的公司审计、估值等尽职调查工作受限，导致本次交易涉及的相关工作时间有所延长。为保证相关数据的时效性，交易各方已对标的公司的审计、估值基准日进行了多次沟通及相应调整。但鉴于疫情仍在延续且其影响存在一定的不确定性，经审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易方案时间长、不确定性较大，为维护交易双方利益，拟终止本次交易事项。公司与珠海奥森签署《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司与珠海奥森投资有限公司之发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关协议的终止协议》
并向深交所申请撤回本次交易相关申请文件。具体内容详见公司于 2021 年 9 月证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2021-0657 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈治卫对该议案回避表决。
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，且该等授权尚在有效期内。公司董事会根据股东大会的授权决定终止本次交易并签署相关书面文件，符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等的法律法规及规范性文件的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 7 日