保龄宝:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2021-074保龄宝生物股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2021年 8 月 20日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年 9 月 6日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 9月 6日 9:15—9:259:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2021年 9月 6日上午 9：15至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21人，代表有效表决权股份 142106844股，占公司股份总额的 38.4846%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有效表决权股份 81277166股，占公司股份总额的 22.0111%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有效表决权股份 60829678 股，占公司股份总额的16.4736%。出席本次股东大会的中小投资者共 16 人，代表有效表决权股份12178532股，占公司股份总额的 3.2981%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2021年 8月 30日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：
（1）公司在任董事7人，出席7人。
（2）公司在任监事 3人，出席 3人。
（3）全体高级管理人员出席了会议。
（4）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 142096844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对10000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12168532股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9179%；反对 10000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0821%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、郭幸律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2021 年 9 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2021年第三次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2021年 9 月 6日