四维图新:半年报监事会决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-075北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第九次会议于 2021年 8月 30日在北京市海淀区丰豪东路四维图
新大厦 A 座 13 层 1303 号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 8 月 19 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实际参与表决监事 3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十日