雷曼光电:第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-035深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于 2021 年 9 月 2 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 27 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席梁斐女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票（二）审议通过了《关于公司的议案》；
经审核，监事会认为：《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司第二期股权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司核查意见的议案》。
经初步核查，监事会认为：公司第二期股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员均符合《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3至 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 9月 2日