富瑞特装:富瑞特装2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2021-067张家港富瑞特种装备股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时
股东大会会议通知于2021年8月21日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年9月6日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2021年9月6日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份96588542股，占公司总股本的16.7861%（股权登记日总股本575406349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43334000股，占公司总股本的7.5310%；参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份53254542股，占公司总股本的9.2551%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份53254542股，占公司总股本的9.2551%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、孙文律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》此议案涉及关联交易，关联股东黄锋先生回避表决。
表决结果：同意股份数 53281842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9499%%；反对股份数 26700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0501%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 53227842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8486%；反对股份数 26700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0501%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
该议案审议通过。
2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》表决结果：同意股份数 96561842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9724%；反对股份数 26700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 53227842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 55.1078%；反对股份数 26700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0276%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
该议案审议通过。
3、《对外投资管理制度（2021 年 8月修订）》表决结果：同意股份数 96561842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9724%；反对股份数 26700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 53227842 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 55.1078%；反对股份数 26700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0276%；弃权股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所2、见证律师：余鸿、孙文3、结论性意见：经本所律师核查 本所律师认为 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2021年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2021年9月6日