聚力文化:2021年第一次临时股东大会通知

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2021-053浙江聚力文化发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第
四十五次次会议决议，董事会定于2021年9月23日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午3:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日
上午9:15至2021年9月23日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年9月15日。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日（2021年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订的议案》。
《关于修订的议案》已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，拟修订的《公司章程》具体内容详见2021年9月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，现提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
该议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于修订的议案》 √
四、参加现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2021年9月16日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。
4.登记及出席要求
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
5.会议联系方式
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2021年9月8日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发
展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362247；投票简称：聚力投票。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 23 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。