北新路桥:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2021－52新疆北新路桥集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十五次会议的通知于 2021 年 9 月 4 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2021 年 9 月 6 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：一、审议通过《关于解聘公司总工程师的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事关于公司解聘高级管理人员事项的独立意见》详见 2021 年 9 月7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于解聘公司高级管理人员的公告》详见 2021 年 9 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月七日