上海梅林:上海梅林第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2021-039上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 9 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：
一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案同意聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。（详见 2021 年9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案同意聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。（详见2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021 年 9月 9日