特力Ａ:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2021-034深圳市特力（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十二次临时会议决定召开本次股东大会。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次临时股东大会有关事项再次提示如下 ：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：
2021 年 9 月 13日（星期一）上午 9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2021 年 9 月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
4、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：A、B股的股权登记日为 2021年 9月 7 日B 股股东应在 2021 年 9月 2日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
7、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室二、会议审议事项
（一）大会提案情况提案 1：审议《关于董事会换届的议案》（本提案的编码区分为：①关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；②关于公司董事会换届选举独立董事的议案）；
提案 2：审议《关于监事会换届的议案》；
提案 3：审议《关于续聘 2021年度审计机构的议案》。
（1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
（2）提案 1和提案 3已经公司九届董事会第二十二次临时会议审议通过，提案 2 已经公司九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日分别刊登在《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（3）提案 1和提案 2均采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 6人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
- 关于董事会换届的议案 -
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选 6人
1.01 选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选 3人
2.01 选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届的议案 应选 3人
3.01 选举郭晓东先生为第十届监事会非职工监事 √
3.02 选举张保军先生为第十届监事会非职工监事 √
3.03 选举曾星宇先生为第十届监事会非职工监事 √非累积投票提案
4.00 关于续聘 2021年度审计机构的议案 √
四、现场股东大会会议登记办法：
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2021 年 9月 10 日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）83989386。
公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为有 3人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位股东代表监事候选人，也可以在 3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年 9月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市特力（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特力（集
团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并对全部提案代为行使委托权限内的表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可投票
累积投票提案（采取等额选举） 填报投给候选人的选举票数
- 关于董事会换届的议案 -
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6人
1.01 选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届的议案 应选人数 3人
3.01 选举郭晓东先生为公司第十届监事会非职工监事 √
3.02 选举张保军先生为公司第十届监事会非职工监事 √
3.03 选举曾星宇先生为公司第十届监事会非职工监事 √非累积投票提案
4.00 关于续聘 2021年度审计机构的议案 √
注：
1.对于提案 1.00、提案 2.00，如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事，请在该候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事，在该候选人“投票数”栏目内填 0。
2.对于提案 3.00，如同意选举相关候选人为公司监事，请在该
候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候
选人为公司监事，在该候选人“投票数”栏目内填 0。
3.对于提案 3.00，请在同意、反对或弃权栏内划“√”。
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日（授权委托书剪报或复印均有效）