安诺其:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2021-069上海安诺其集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年9月9日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2021年9月3日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，董事会同意涉及的3名激励对象在第一个解锁期解锁限制性股票58万股，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手续。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2021年9月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：股权激励关联董事杨好伟回避表决，其他非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日