恩华药业:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2020-054江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月9日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2021年8月29日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。
为了便于人才的引进和管理，加快产品研发和报批工作，同意公司在北京市东城区广渠家园5号设立江苏恩华药业股份有限公司北京分公司，并办理非法人营业执照。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司刊登于2021年9月10日出版的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏恩华药业股份有限公司关于设立北京分公司的公告》（公告编号：2021-055）。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2021年9月9日