华侨城Ａ:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-59深圳华侨城股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示（一）公司董事会于 2021 年 8 月 26 日刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-57）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：公司董事长段先念先生因公务无法出席本次股东大会，本次会议由公司董事、总裁王晓雯主持。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 258 人，代表股份：
4822021898 股，占公司有表决权总股份：59.9921%；其中出席现场会议的股东人数共 21人，代表股份：3871400257 股，占公司有表决权总股份：48.1652%；通过网络投票出席会议的股东人数共 237人，代表股份：950621641股，占公司有表决权总股份：11.8270%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于增补公司非独立董事的提案
1、表决情况：同意 4786609290 股，占有效表决股数的99.2656%；反对 35389508 股，占有效表决股数的 0.7339%；
弃权 23100股，占有效表决股数的 0.0005%；
其中：中小股东总表决情况：同意 310778971 股，占有效表决股数的 89.7708%；反对 35389508 股，占有效表决股数的10.2225%；弃权 23100股，占有效表决股数的 0.0067%；
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的提案
1、表决情况：同意 4798135720 股，占有效表决股数的99.5046%；反对 23740278 股，占有效表决股数的 0.4923%；
弃权 145900股，占有效表决股数的 0.0030%；
其中：中小股东总表决情况：同意 322305401 股，占有效表决股数的 93.1003%；反对 23740278 股，占有效表决股数的6.8576%；弃权 145900股，占有效表决股数的 0.0421%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的提案
1、表决情况：同意 4798159220 股，占有效表决股数的99.5051%；反对 23653878 股，占有效表决股数的 0.4905%；
弃权 208800股，占有效表决股数的 0.0043%；
其中：中小股东总表决情况：同意 322328901 股，占有效表决股数的 93.1071%；反对 23653878 股，占有效表决股数的6.8326%；弃权 208800股，占有效表决股数的 0.0603%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、闫法臣
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日