华民股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2021）043号湖南华民控股集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:302、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068号）
4、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表 14 人，代表股份数 129897117 股，占公司有表决权股份总数的 29.4354%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数
129635017 股，占公司有表决权股份总数的 29.3760%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 9 名，代
表股份数 262100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0594%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、 议案审议情况湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：同意 129824117 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9438%；
反对 62300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04796%；弃权 10700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 202500 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5027%；反对 62300 股，占出席会议有表决权股份总数的 22.6134%；弃权 10700 股，占出席会议有表决权股份总数的3.8838%；
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制表决，选举罗锋先生、朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
2.1 《关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：129676018 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8298%；表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 54401 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7463%。
2.2 《关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：129675018 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8290%；表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 53401 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3833%。
四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所莫彪、达代炎律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席湖南华民控股集团股份有限公司会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日