键凯科技:2021年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688356 证券简称：键凯科技北京键凯科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年 9 月
目 录
北京键凯科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知......................1
北京键凯科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程.......................7
北京键凯科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议案.......................9
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》...................................9北京键凯科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会会议须知：
特别提醒：因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要，建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，
会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达
会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、健康码等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进
行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监
事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的
股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举 1名股东代理人、1名监事为计票人，1名股东代理人、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的北京市安杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十五、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》。
北京键凯科技股份公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2021 年 9 月 22 日 14 点 00 分2. 现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技会议室
3. 会议召集人：北京键凯科技股份有限公司董事会4. 主持人：董事长 XUAN ZHAO（赵宣）博士5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
议案一《关于公司部分募投项目变更的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一: 关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会近日收到潘庆中先生递交的书面辞职报告，因个人原因潘庆中先生申请辞去北京键凯科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事及董事会战略
委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，潘庆中先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，XUAN ZHAO（赵宣）先生作为持有公司已发行股份 3%以上的股东，提名李光昱先生（下称“被提名人”）作为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。
根据《公司章程》的规定，董事会对 XUAN ZHAO（赵宣）作为提名人的资格，被提名人的任职资格等做了形式审查，认为 XUAN ZHAO（赵宣）先生符合提名人资格，被提名人符合公司独立董事任职条件，同意将本议案提交公司股东大会审议。李光昱先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
北京键凯科技股份有限公司
2021 年 9 月 22 日
附：
《李光昱简历》
李光昱简介
李光昱毕业于北京大学，获得哲学学士、法学硕士学位。曾创办第一本全部由学生担任编辑的中文核心期刊《北大法律评论》，并担任第一卷主编。在校期间同时有多篇文章在专业核心期刊发表。
李光昱自 1996 年开始参与法律实践，2001 年开始正式律师执业，曾就职于君合、世联新纪元，时代华地律师事务所，2006 年加入北京市铭泰律师事务所，并成为合伙人。李光昱服务的客户包括进入世界五百强的跨国公司，中央直属大型国资企业，也包括新华社、人民日报及地方政府机关。
李光昱同时曾担任嘉实基金子公司丰实资本的合伙人，曾参与设计多种金融产品，作为法律顾问发行的固定收益产品数百亿。其参与直接管理的主动管理型股权基金超过 100 亿。2010 年，作为主要发起人，李光昱与合作伙伴共同创立永清珠江村镇银行，并担任该银行董事。
李光昱是北京市人大常委会立法顾问、曾参与多项北京市地方立法活动。其中包括具有开创性的《中关村科技园区条例》、《北京市基础设施特许经营条例》、《农村合作社管理办法》等。在上述立法中，李光昱撰写了部分条文，并对有限合伙、股票期权等法律问题进行了深入研究，并发表了相关文章。