江苏国泰:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-82转债代码：127040 转债简称：国泰转债江苏国泰国际集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2021年9月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年9月10日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2021年9月10日上午9:15，结束时间为2021年9月10日下午3:00。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 766263901 股，占上
市公司总股份的 49.0084％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份748037680 股，占上市公司总股份的 47.8427％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 18226221 股，占上市公司总股份的 1.1657％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 下同）16 人，代表股份48217616 股，占上市公司总股份的 3.0839％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29991395 股，占上市公司总股份的 1.9182％。通过网络投票的股东 13人，代表股份 18226221 股，占上市公司总股份的 1.1657％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、提案的表决结果：
1、《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 766252401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 11500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48206116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9761％；反对 11500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得通过。
2、《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》总表决情况：
同意 766252401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 11500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48206116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9761％；反对 11500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得通过。
3、《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》总表决情况：
同意 766252401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 11500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48206116 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9761％；反对 11500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得通过。
4、《关于调整公司董事会成员的议案》因工作岗位调整原因，唐朱发先生不再担任公司董事及副总裁职务，另有任用；
根据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，第八届董事会提名金志江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：
同意 764205257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7313％；反对 176100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 1882544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
中小股东总表决情况：
同意 46158972 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7305％；反对 176100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3652％；弃权 1882544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9043％。依据《公司章程》规定，上述当选非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止（起止时间为 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 12 月 23 日）。
上述人事调整完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
5、《关于调整公司监事会成员的议案》因工作岗位调整原因，张斌先生不再担任公司非职工监事，另有任用；根据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，第八届监事会提名唐朱发先生为公司
第八届监事会非职工代表监事候选人。
总表决情况：
同意 761863847股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4258％；反对 2517510股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3285％；弃权 1882544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2457％。
中小股东总表决情况：
同意 43817562 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8746％；反对 2517510股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2211％；弃权 1882544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9043％。
依据《公司章程》规定，上述当选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止（起止时间为 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 12 月 23 日）。
当选监事唐朱发先生，与公司职工代表大会选举产生的韩建丰先生和郭利中先生（职工监事）共同组成公司第八届监事会。
经核查，唐朱发先生在离任原职务后未买卖公司股票。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十一日