申联生物:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-050申联生物医药（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况公司于 2021 年 9 月 9 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公
司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、高艳春女士、杨从州先生、聂文豪先生、林淑菁女士、吴楚宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名童光志先生、李建军先生、潘春雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。
上述三位独立董事候选人中，李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事培训并获得培训记录证明；童光志先生和潘春雨先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况公司于 2021年 9月 9日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名叶尔阳先生、竺月琼女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。同日，公司召开 2021年第二次职工代表大会并选举王锐先生为职工代表监事。上述非职工代表监事将与职工代表监事王锐先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将自公司 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人及职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件：
非独立董事候选人简历
1、聂东升先生：出生于 1960 年 3 月，中国国籍，本科学历，农业技术推广研究员，无永久境外居留权。1982 年 7 月至 1987 年 5 月，担任河南省畜牧局兽医科科员；1987 年 5 月至 1991 年 10 月担任河南省兽医防治站防疫科科长；1991年 10 月至 2001 年 10 月担任河南省动物检疫站副站长；2001 年 10 月至 2011 年
3 月担任河南省畜牧兽医杂志社社长；2006 年 12 月至 2017 年 9 月担任河南宏
展投资有限公司董事长；2009 年 2 月至 2009 年 8 月担任天康生物股份有限公司董事；2003 年 7 月至 2006 年 9 月担任公司董事；2018 年 9 月至 2019 年 12 月担
任公司总经理；2017 年 1 月至今担任上海亦普商务咨询有限公司执行董事；2006年 9 月至今担任公司董事长；2011 年 12 月至今担任公司研发中心主任。
2、高艳春女士：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，兽医博士，研究员。曾任北京市朝阳区畜牧局助理兽医师；曾任中国兽医药品监察所助理研究员、办公室（党办）副主任、办公室（党办）主任、质量监督处处长、生药评审处处长、研究员；曾任北京中海生物科技有限公司副总经理、董事；现任公司总经理。
3、杨从州先生：出生于 1968 年 9 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任职于河南农业大学，曾任河南省郑州种畜场一般干部，河南大华牧业公司经理，河南宏展实业有限公司董事长；现任上海胜联饲料贸易有限公司执行董事、上海大井生物工程有限公司董事；现任公司董事、副总经理。
4、聂文豪先生：出生于 1985 年 9 月，中国国籍，拥有英国永久居留权。毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004 年至 2008 年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008 年至 2015 年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。2016 年 4 月至 2021 年 3 月，任职于公司研发中心。现任公司副总经理、董事会秘书。
5、林淑菁女士：出生于 1968 年 6 月，中国台湾籍，博士研究生学历。曾任中央研究院动物研究所博士后研究员，联亚生技开发股份有限公司（简称“联亚生技”）执行副总经理、研究院处长；现任联亚生技董事，联合生物制药股份有限公司执行长兼总经理及董事，UBP Greater China Holdings Limited 董事，UBPGreater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater China SPV HoldingsLimited 董事，联药（上海）生物科技有限公司董事兼总经理，联亚药（上海）生物科技有限公司董事，联亚药（扬州）生物医药有限公司董事，联生药（扬州）生物医药有限公司董事，阳光生医投资股份有限公司董事，大地生医投资股份有限公司董事，United Biopharma (Holdings) Co. Ltd.董事；公司董事。
6、吴楚宇先生：出生于 1972 年 1 月，中国国籍，工商管理硕士学历，无永久境外居留权。曾任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理，上海工业仓储分拨有限公司总经理。现任上海世贸物源集团有限公司总裁，特纳多特车(上海)工程技术有限公司总经理，上海霄翼科技有限公司执行董事，上海凯雅企业管理咨询有限公司执行董事。
独立董事候选人简历
1、童光志先生：出生于 1962 年 10 月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS 冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008 年上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章。现任中国农业科学院上海兽医研究所研究员、博士生导师。
2、李建军先生：出生于 1977 年 8 月，中国国籍，博士研究生学历，会计学副教授，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学公司财务专业，获得管理学博士学位。曾任东莞理工学院软件学院教师，上海网鑫投资管理有限公司总经理。
近年来，在《管理科学学报》《中国金融评论》《软科学》等发表论文二十多篇，任《中国金融评论》、《旅游科学》特邀审稿人。现任华东理工大学商学院会计学副教授，同时兼任华东理工大学奥利弗·哈特合同与治理研究中心研究员、华东政法大学资本市场研究中心执行副主任。
3、潘春雨先生：出生于 1981 年 8 月，中国国籍，清华大学本科学历，无境外永久居留权。曾任普华永道（深圳）咨询有限公司高级审计咨询顾问，上海佳游网络科技有限公司首席财务官，Gravity Corporation 公司高级投资经理；现任Rhino New Retail Limited 董事会秘书、战略投资总监，上海汐果体育用品有限公司顾问首席财务官，上海安耐驰汽车养护用品有限公司董事。
5非职工代表监事候选人简历
1、叶尔阳先生：出生于 1976 年 8 月，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任职于晶碁生化科技股份有限公司，赛亚基因科技股份有限公司，中华映管股份有限公司，美商中经合集团；曾任联亚生技开发股份有限公司企业发展处副处长。
现任联合生物制药股份有限公司总经理室副处长，UBP Greater China HoldingsLimited 董事，UBP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater ChinaSPV Holdings Limited 董事；现任公司监事会主席。
2、竺月琼女士：出生于 1973 年 4 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任上海龙柏置业有限公司财务；现任上海飞银企业管理咨询有限公司财务经理、上海萃腾企业管理有限公司执行董事；现任公司监事。
职工代表监事简历
1、王锐先生：出生于 1982 年 11 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任上海优耐特质检部主管，公司合成肽技术员、主任助理、设备管理部副经理、综合管理部主任、总经理助理；现任公司兰州分公司副总经理、公司职工代表监事。
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