神州细胞:神州细胞第一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-058北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司监事会审议。
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021年 6 月 30日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止的内部控制审核报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 9 月 11 日