中船科技:中船科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-046中船科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3087922973、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.9412
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事顾远先生、周忠先生、赵宝华先生、独立董事刘响东先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚力女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308776087 99.9948 3110 0.0010 13100 0.00422、 议案名称：《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308789187 99.9990 3110 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于增加公司日常关联交易额度的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4857040 99.9381 3010 0.0619 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）《关于为公司董事、监事及1 高级管理人员 4843840 99.6665 3110 0.0640 13100 0.2695购买责任险的议案》《公司关于部分募投项目终止并将剩余募
2 4856940 99.9360 3110 0.0640 0 0.0000集资金永久性补充流动资金的议案》《关于增加公司日常关联交
3 4857040 99.9381 3010 0.0619 0 0.0000易额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所律师：李备战、尚斯佳2、 律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2021 年 9 月 14 日