华鹏飞:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2021）110号华鹏飞股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年9月13日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间为：2021年9月13日至2021年9月13日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9：15至2021年9月13日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生公务出差未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表股份124592250股，占公司股份总数的22.1690%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为124554850股，占公司股份总数的22.1623%；参加网络投票的股东共3名，所持公司有表决权的股份数为37400股，占公司股份总数的0.0067%；参加本次股东大会的中小股东共计3人，代表股份37400股，占公司股份总数的0.0067%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意 124566950股，占出席会议有表决权股份总数的99.9797％；反对25300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意12100股，占出席会议中小股东所持股份的32.3529％；反对25300股，占出席会议中小股东所持股份的67.6471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订的议案》表决结果：同意 124566950股，占出席会议有表决权股份总数的99.9797％；反对25300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意12100股，占出席会议中小股东所持股份的32.3529％；反对25300股，占出席会议中小股东所持股份的67.6471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所2、律师姓名：张燃、周剑波3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十三日