开开实业:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B股 公告编号：2021-042上海开开实业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月27日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 7日召开第九届董事会
第十八次会议审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》，公司定于 2021 年
9月 27日召开 2021年第一次临时股东大会，并已于 2021年 9月 8日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年 9月 27日 14 点 00分召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9月 27日至 2021 年 9月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型议案名称
号 A股股东 B股股东非累积投票议案
1 关于公司拟购置房产暨关联交易的议案 √ √关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产
2 √ √暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 9月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2021年第一次临时股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：1、24、 涉及关联股东回避表决的议案：1《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》；2《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600272 开开实业 2021/9/14 －
Ｂ股 900943 开开 B股 2021/9/17 2021/9/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2021年 9月 23 日（星期四）9：30～16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）3、联系电话： 86-21-62712002传 真： 86-21-62712002联系地址： 上海市静安区海防路 421号 3号楼三楼联 系 人： 张燕华六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2021 年 9月 14日
附件 1：授权委托书报备文件
第九届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 9月 27 日召开的贵
公司 2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权号
1 关于公司拟购置房产暨关联交易的议案关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置2房产暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。