芒果超媒:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-045芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况1、审议通过《关于募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》经审议，董事会同意 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）设立募集资金专户，并与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议，同时授权公司法定代表人、快乐阳关法定代表人签署相关法律文本。募集资金专户设立及监管协议签订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》经审议，董事会同意公司使用 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向募投项目实施子公司快乐阳光增资。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了核查意见。公司使用募集资金向募投项目实施子公司增资的具体情况、独立董事的独立意见以及保荐机构查意见详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日