五洲交通:五洲交通第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2021-026广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2021 年第一次临时股东大会会议结束后以
现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 2021年 8月 24日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案周异助先生当选公司第十届董事会董事长，杨旭东先生、张毅先生当选公司
第十届董事会副董事长，任期自 2021年 9月 13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2.关于设立公司第十届董事会各专门委员会及其工作小组的议案
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
3. 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案同意聘任张毅先生为公司总经理，韩钢先生为公司副总经理、总会计师（财务负责人），黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问并兼任董事会秘书，任期自 2021 年 9月 13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
4. 关于委任公司证券事务代表的议案
同意委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表，任期自 2021 年 9月 13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于启动南宁金桥农产品批发市场（三期）工程项目的议案表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年 9月 14 日