嘉寓股份:第五届董事会第十九次会议决议的公告

证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2021-082北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 3日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出；
2、会议于 2021 年 9月 14日在公司一层会议室以现场表决的方式召开；
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名；
4、会议由董事长田新甲先生主持，部分监事、高级管理人员列席了此次会议；
5、本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过《关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的议案》根据 2021年度生产经营和资金需求情况，嘉寓股份之子公司嘉寓光能科技（阜新）有限公司（以下简称“阜新嘉寓”）拟向银行申请授信（贷款）40000万元，由嘉寓股份提供担保，并以阜新嘉寓与阜新市多个政府机关、国有企业签署的《“光热+”清洁取暖项目采购合同》项下的应收账款提供质押担保。
《关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的公告》及独立董事独立意
见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项为特别决议事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会二零二一年九月十四日