神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-060北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日
召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司
2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项，2021年3月30日公司披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，后又根据相关审核要求，分别于2021年8月27日、9月7日更新披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一节 发行人基本情况
序号 修订位置 修订内容 原因
三、公司主要业务模式、产品或服务的主 更新发行人在研 根据业务进展最
要内容/（一）公司产品或服务的主要内容 产品的临床进展 新情况进行更新
第二节 本次证券发行概要1
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号 修订位置 修订内容 原因
三、新药研发项目/（二）项目投资计划 更新发行人在研 根据业务进展最1
及进展 产品的临床进展 新情况进行更新
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第五节 与本次发行相关的风险因素
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第六节 与本次发行相关的声明
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
二、 其他申请文件的更新、修订情况
除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 15 日