深桑达Ａ:第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2021―068深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四
次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1、关于增加 2021 年度金融机构综合授信额度的议案表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权董事会同意，根据公司和下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，新增申请金融机构综合授信额度 133.30 亿元，本次调整后公司整体申请金融机构授信额度合计不超过 495.40 亿元。具体明细如下：
单位：万元金融机构名称 2021 年调整前额度 2021 年调整后额度
建设银行 452000 550000
交通银行 338000 450000
工商银行 330000 350000
招商银行 252000 335000
农业银行 316000 330000
江西银行 0 300000
百瑞信托 250000 250000
邮储银行 203000 243000
兴业银行 60000 240000
进出口银行 238000 238000
浦发银行 90000 203000
中国银行 178000 200000
广发银行 150000 220000
民生银行 82000 172000
北京银行 101000 110000
光大银行 90000 110000
农业发展银行 108000 108000
宁波银行 100000 100000
江苏银行 60000 80000
华夏银行 60000 63000
平安银行 50000 50000
中信银行 10000 40000
招银租赁 10000 30000
苏州银行 16000 22000
沧州银行 10000 21000
中电科融资租赁有限公司 20000 20000
航天科工金融租赁有限公司 10000 10000
潍坊银行 6000 6000
河北银行 0 2000
天津银行 1000 1000
其他银行 30000 100000
合计 3621000 4954000
2、关于延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期的议案表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避表决）公司于 2020 年 8月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等与公司发行
股份购买资产并募集配套资金相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期为本次发行股份购买资产并募集配套资金相关议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。
公司已于 2021 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号）。鉴于公司尚未完成发行股份购买资产之配套募集资金的发行事宜，为确保本次配套募集资金的顺利推进，董事会同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期自届满之日起延长十二个月，并提请股东大会授权董事会在本次发行决议的有效期内办理本次发行相关事宜。除延长上述有效期外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他内容保持不变。
独立董事认为，公司尚未完成发行股份购买资产之配套募集资金的发行事宜，为顺利推进配套募集资金，同意公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期自届满之日起延长十二个月，其他内容保持不变。上述事项未损害及股东的利益。该事项还需提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的议案（详见公告：2021-069）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件
1.第八届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日