ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-045维维食品饮料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 9月 15日(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3472、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7043880063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.1284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021年下半年新增日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 414120997 98.5655 2379709 0.5663 3647300 0.8682
2、 议案名称：关于为子公司期货交割仓库提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 697259597 98.9879 3664009 0.5201 3464400 0.4920
3、 议案名称：关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428767867 97.7947 9578433 2.1846 90200 0.0207
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 43438013 87.8156 2379709 4.8108 364730 7.3736年下半年新增 0日常关联交易预计的议案
2 关于为子公司 42336613 85.5889 3664009 7.4072 346440 7.0039
期货交割仓库 0提供担保的议案
3 关于受让维维 39796389 80.4535 9578433 19.3640 90200 0.1825集团股份有限
公司“维维”系列商标暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 涉及关联交易，与会股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、维维集团股份有限公司已回避表决。
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所律师：邢飞、邵铭2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 9月 16日