日照港:日照港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2021-041债券代码：143356债券简称：17日照01债券代码：143637债券简称：18日照01日照港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月16日
（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16031200613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.1229
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
11、议案名称：关于变更公司经营范围的议案审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股160304086199.9950792000.005000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股160302086199.9938992000.006200
（二）累积投票议案表决情况
3、关于调整公司董事会成员的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01谭恩荣159849166299.7112是
3.02崔亮159849166399.7112是
3.03毕涛159849166799.7112是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
3.01谭恩荣10451193999.90510000
3.02崔亮10451194099.90510000
3.03毕涛10451194499.90510000
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1项、3项议案为普通决议议案，第2项议案为特别决议议案；
22、上述第1-2项议案采用非累积投票制方式表决，第3项议案采用累积投票制方式表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：洪毓吟、江雪
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司2021年9月17日3