雅戈尔董事会决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177

衍生品种简称：雅戈转债 衍生品种代码：100177 编号：临 2005-021

雅戈尔集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2005 年 9

月 28 日以书面形式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2005 年

10 月 14 日－10 月 15 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 15人，实到 14 人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司关于申请发行短期融资券的议案：

为满足公司生产经营流动资金的需要，改善负债结构，降低融资成本，决定向中国人民银行申请发行短期融资券，金额不超过公司 2004年 12月 31日经审计净资产的 40%。

董事会授权董事长根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2005年 10月 17日