安彩高科2004年度股东大会决议公告

证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临 2005-07

河南安彩高科股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 4月 19日上午在公司

四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共 4 名，其中法人股股东代表 3人，代表股份 259580000 股；流通股股东 1人，代表股份 7200股，共计 259587200股，占公司总股本的 58.997 %，根据公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定，本次大会经过有效表决，审议并通过了以下议案：

1、公司 2004年度董事会工作报告

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

2、公司 2004年度监事会工作报告

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

3、公司 2004年度财务决算报告

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

4、公司 2004年度利润分配预案

经亚太集团会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 233，469，846.14元，加上年初未分配利润 363，892，635.55 元，本年度可供分配的利润为597，362，481.69元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 23，632，841.18元，

提取法定公益金 11，816，420.64 元后，本年度可供股东分配的利润为

561，913，219.87元，扣除 2004年 6月已向股东派发现金股利共计 132，000，000.00元，本年度未分配利润为 429，913，219.87 元。公司以 2004 年末股份总数

440，000，000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 3元（含税），共

计派发现金 132，000，000.00元。

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

5、公司 2004年年度报告正文及摘要

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

7、公司 2005年日常关联交易预测报告

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

8、关于本届董事任职期限延长一年的议案

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

9、关于本届监事任职期限延长一年的议案

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

10、关于修改《公司章程》的议案

赞成票 259587200 股，占出席会议有表决权总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权总数的 0 %。

本次股东大会已经北京市博金律师事务所出席见证，并出具法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的规定；

出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序合法有效。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的 2004年度股东大会决议

2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

二ＯＯ五年四月二十日