西北轴承日常关联交易公告

西北轴承股份有限公司日常关联交易公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况
-         按产品或
关联交易  劳务等进     关联人     预计金额    占同类交 去年的总
类别      一步划分          -      -        - 易的比例     金额
-                - 西北轴承集 不超过   总计：
销售产品  销售轴承 团有限责任 2950万   不超过    9.74%  3,336万
-                -       公司     元 2950万元        -       元


二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况：西北轴承集团有限责任公司，成立于1995年7月，为国有独资性质的有限责任公司，该公司住所在银川市北京西路，法定代表人李树明，注册资本1.0056亿元，经营范围为根据国家产业政策，以轴承生产为重点向企业投资参股。

2.与上市公司的关联关系：该公司持有“西北轴承”股票83,567,400股，占我公司股份总数的47.76%。

3.履约能力分析：我公司近年来采取了定点跟踪催收货款等措施，取得了该公司的有力配合，保证了货款的及时回收，并清了部分以前年度拖欠的货款。2003年度我公司向该公司销售轴承49,623,332.74元，收回货款55,864,939.90元；2004年我公司向该公司销售轴承33,358,704.82元，收回货款61,427,641.88元。预计2005年仍可保证货款的回收。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年预计向该公司销售轴承总额不超过2950万元。

三、定价政策和定价依据

本项关联交易的标的物为我公司生产的轴承产品，我公司向西北轴承集团有限责任公司销售轴承产品执行市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本公司自创立时起，由于受上市额度和股本结构总体设计的限制，产品销售的部分职能留在了控股股东西北轴承集团有限责任公司，如目前立即全部停止对该公司的产品销售，我公司的产品销售收入将受到影响。由于本项关联交易系公司改制时遗留下来的问题，尚需随着我公司产品市场的拓展和用户结构的调整才能彻底解决。

2.本项关联交易定价公允，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3.本项关联交易不影响本公司的独立性。

五、审议程序

1. 2004年3月25日，我公司第三届董事会第二十五次会议对本项关联交易进行了审议表决。我公司共有董事会成员9人，其中关联董事李树明、刘克俭、王鑫伟回避了表决，其余6名董事表决同意。

2.公司独立董事宋廷池、田哲文、张志俊事前认可本次关联交易，并在审议本项关联交易的董事会上发表了独立意见。

六、关联交易协议签署情况

我公司同西北轴承集团有限责任公司签订的《轴承产品销售合同》的主要内容为：

1.甲方：西北轴承股份有限公司

   乙方：西北轴承集团有限责任公司

2.销售标的：甲方生产的各类型号的滚动轴承

3.甲、乙双方商定，2005年度甲方向乙方销售的各类轴承产品累计总价款不超过2950万元。

4.乙方向甲方订货采用分笔签订宁夏回族自治区工商行政管理局统一监制的《工矿产品（滚动轴承）购销合同》的方式。

5.甲方向乙方提供的各类轴承产品的质量标准按国家标准执行。

6.甲方向乙方提供的各类轴承产品的销售价格执行市场价格。

7.甲方向乙方提供的各类轴承产品的销售结算方式为现金结算。

8.甲方向乙方提供各类轴承产品的运输、包装、验收及购销中的违约责任等在《工矿产品（滚动轴承）购销合同》中标明。

9.本协议自甲方董事会对上述事项批准之日起生效。

七、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十五次会议决议

2.公司独立董事关于2005年日常关联交易的独立意见

3.公司向西北轴承集团有限责任公司销售轴承产品协议书。

西北轴承股份有限公司董事会

二OO五年三月三十日

附：《西北轴承股份有限公司独立董事关于公司2005年日常关联交易事项的独立意见》

西北轴承股份有限公司独立董事关于公司2005年日常关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就西北轴承股份有限公司2005年与西北轴承集团有限责任公司日常关联交易不超过2950万元并保证按市场规则运作事项进行了事前了解，予以认可。我们认为：公司第三届董事会第二十五次会议关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和本公司章程规定，该交易事项定价政策公平，不存在损害全体股东利益的行为。

西北轴承股份有限公司独立董事：宋廷池  田哲文   张志俊

二OO五年三月二十五日