万通发展:第八届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2021-066北京万通新发展集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第八届董事会第十二次临时会议本次会议的通知于2021年9月16日以电
子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事9名实际参与会议的董事9名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1（五）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
3、第八届董事会审计与风险控制委员会2021年第五次会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会2021年9月18日2