牡丹江2004年度股东大会决议公告

股票简称：牡丹江 股票代码：600173 编号：临 2005-04

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5

月 24日在公司四楼会议室召开，会议由王奎廷董事长主持。出席会议的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 12417.75万股（其中非流通股 12410.95万股，流

通股 6.8万股），占公司股份总数的 54%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次大会以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一） 《公司 2004年度董事会工作报告》；

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（二） 《公司 2004年度监事会工作报告》

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（三） 《公司 2004年度报告正本及年度报告摘要》；

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（四） 《公司 2004年度财务决算报告》；

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（五） 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（六） 审议《公司 2004年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润

-81，276，901.75 元，加上年度结存未分配利润 65，152，787.32。本年度可供投资

者分配的利润为-16，124，114.43。 董事会根据公司第三届董事会第十次会议决定公司 2004年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有（七） 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所及确定审计报酬的议案;根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的北京永拓会计师事务所为

公司 2005年财务审计机构，进行财务报告审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年。根据公司审计业务量情况及北京永拓会计师事务所实际业务情况，确定其年度审计费用为 35万元。

大会以 12417.75万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师施念清见证，并发表法律意见，出具法律意见书，意见书认为：公司本次二 O O四年度股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案审议通过的表决票数均符合公司章程规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

2005年 5月 24日