生益科技2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600183 股票简称：生益科技 编号：临 2005-022

广东生益科技股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司 2005年第二次临时股东大会于 2005年 9月 30日在本公司营业楼

一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 415，799，509 股，占公司总股

本的 65.17％，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，唐英敏董事因事未能参加会议，委托李锦董事代为参加并行使表决权；刘述峰董事因公事未能参加会议，委托黄铁明董事代为参加并行使表决权；林金堵独立董事因事未能参加会议，委托黄笑娟独立董事代为参加。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

（一） 、审议通过《公司章程》部分条款的修改议案。（具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn）

修改内容为：

一、原公司章程第五条修改为：“公司住所：东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路

5号 邮政编码：523808”。

二、原公司章程第二十条修改为：“公司现在的股本结构为:普通股 638，015，625股，其中:发起人香港伟华电子有限公司持 165，305，053股，占总股本的 25.91%；

发起人东莞市电子工业总公司持 152，211，297股，占总股本的23.86%；

发起人广东省外贸开发公司持 68，263，407股，占总股本的10.70%；

其他法人股 58，546，024股，占总股本的9.18%；

社会公众股 193，689，844股，占总股本的 30.36%。”三、其它条款根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司

字[2005]15号，）作出了相应的修改。

同意票数 415，799，509股，反对票数 0股，弃权票数 0股，同意票数占有效表决票的 100％。

（二）、审议通过《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。（具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn）

同意票数 415，799，509股，反对票数 0股，弃权票数 0股，同意票数占有效表决票的 100％。

（三）、审议通过《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。（具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn）

同意票数 415，799，509股，反对票数 0股，弃权票数 0股，同意票数占有效表决票的 100％。

（四）、审议通过《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。（具体内容请见上交所网站 www.sse.com.cn）

同意票数 415，799，509股，反对票数 0股，弃权票数 0股，同意票数占有效表决票的 100％。

广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

广东生益科技股份有限公司

2005年 9月 30日