*ST太光关于召开2004年度股东大会的通知

证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2005-12

深圳市太光电信股份有限公司

关于召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第七次会议审议通过了有关召开 2004 年度股东大会的决议，现将股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月27日上午9:00

2.召开地点：公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：截止 2005 年 5 月 21 日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公

司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的见证律师；其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《公司 2004 年年度报告及摘要》；

2、《公司 2004 年度董事会工作报告》；

3、《关于应收款项计提专项坏账准备的议案》；

4、《公司 2004 年度利润分配预案》；

5、《关于修改公司章程的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记，异地股东可采取传真方式登记。

2.登记时间：2005年5月21日上午9:00至下午5:00

3.登记地点：公司证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托他人代为出席的，需

持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书

5.个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验；本人授权他人出

席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

6.法人股东登记需提供，营业执照复印件、授权委托书、深圳证券交易所股东帐

户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；

四、其它事项

1.会议联系地址：深圳市高新区高新南七道数字技术园 B1 栋四楼 A-4 号

2.联系人：岳志岗先生

3.联系电话：0755-26037327

4 传真：0755-26037329

5.会议费用：与会者费用自理。

五、授权委托书授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）

委托人（签字）： 股东帐号：

持有股数： 受托人（签字）：

（有效期：自签发日起 天） 委托日期：2005 年 月 日（请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）深圳市太光电信股份有限公司董事会

2005年4月25日