*ST广夏2004年度股东大会决议公告

证券代码：000557 证券简称：*ST 广夏 公告编号：2005008

广夏（银川）实业股份有限公司

2004 年度股东大会决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1.召开时间：2005年 4月 26日

2.召开地点：宁夏银川市高新技术产业开发区 15号路东本公司会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司第四届董事局

5.主持人：董事局主席周敏敏女士

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）5 人、代表股份 203，214，531 股、占上市公司有表决权总股

份 40.22％。

2.社会公众股股东出席情况：本次股东大会无社会公众股股东出席。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票方式逐项审议并通过以下报告和议案：

（一）《2004 年度董事局工作报告》

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（二）《2004 年度监事会工作报告》

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（三）《2004 年年度报告及摘要》

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（四）《2004 年度财务决算报告》

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（五）《2004 年度利润分配方案》

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2004 年底公司税后利润为

-346，195，474.11元。2004年度利润分配方案为：2004年度不分配。

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（六）《2004 年资本公积金转增股本方案》

2004年底公司资本公积金余额为 218，486，476.59元。2004年度不进行资本公积金转增股本。

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2005年度财务审计机构，聘期

一年。公司拟支付该所财务审计费用 50万元。

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（八）《关于续聘律师事务所的议案》

续聘北京市隆安律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。

同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议（九）《关于修改公司章程的议案》本次股东大会以特别决议方式审议通过了《关于修改章程的议案》（本次章程的具体修改内容见本公告附件）。同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票、弃权票 0股。非流通股股东的表决结果为：同意

票 203，214，531 股，占参加会议（十）《关于公司董事局换届选举的议案》

本次股东大会以逐人表决的方式选举王朝刚、付廷灵、陈璞、张晓泮、周敏敏、金爱军第五届董事局董事，同意票均为 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的 100％；反对票均为 0股，弃权票均为 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权的非流通股股份总数的

100％，反对票 0股，弃权票 0股；

本次股东大会以逐人表决的方式选举文光伟、高远洋、蒋毅刚为第五届董事局独立董事，同意票均为 203，214，531 股，占参加会议有表决权股份总数的

100％；反对票均为 0 股、弃权票均为 0 股。非流通股股东的表决结果为：同意

票 203，214，531 股，占参加会议有表决权的非流通股股份总数的 100％，反对票

均为 0股，弃权票均为 0股；

（十一）《关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案》

本次股东大会以逐人表决的方式选举李振锋、连柯、凌纯鸣、梁胜权为第

五届监事会由股东代表出任的监事，同意票均为 203，214，531 股，占参加会议有

表决权股份总数的 100％；反对票均为 0股、弃权票均为 0股。非流通股股东的表决结果为：同意票 203，214，531 股，占参加会议有表决权的非流通股股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股；

五、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

2.律师姓名：张岩

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和

表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

谨此公告广夏（银川）实业股份有限公司

董 事 局

二○○五年四月二十七日