北海新力2005年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：北海新力 证券代码：000582 公告编码：2005005

北海新力实业股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司有董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有修改已经公告的提案的情况

2、本次会议没有临时提案表决的情况

3、本次会议否决了《关于公司更名的议案》

北海新力 2005年第一次临时股东大会于 2005年 3月 15日上午

9:00时在北海召开，会议由公司股东北海市机场投资管理有限责

任公司和北海市高昂交通建设有限责任公司提议召开，公司董事会召集。本次股东大会提案已在 2005年 1月 22日中国证券报 B27版、证券时报 28版北海新力公司《关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知》以及 2005年 3月 3日中国证券报 C03版、证券时报 27版北海新力公司《关于修改 2005年第一次临时股东大会部分提案的公告》上公告。本次大会审议的提案与公司已公告的内容

一致，没有修改或临时提案提交表决的情况。出席本次股东大会的股

东和股东代表共 7 人，代表股份 130833000 股，占公司总股份的

69.4178％，其中非流通股股东和股东代表 6人，代表股份 130831800股，占公司总股份的 69.4172％；流通股股东和股东代表 1人，代表

股份 1200股，占公司总股份的 0.0006％。会议由与会股东和股东代

表推选的徐文元先生主持，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经股东大会投票表决，形成了如下决议：

一、通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》详见 2005年 1月 22日中国证券报B27版、证券时报 28版北海新力公司《关于召开 2005年第一次临时股东大会的通知》以及 2005年 3月 3日中国证券报 C03版、证券时报 27版北海新力公司《关于修改 2005年第一次临时股东大会部分提案的公告》。

同意票代表股份 130833000 股，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对；0股弃权；其中，流通股同意票代表股份 1200股，占出席会议股东所持流通股股份的 100%。

二、通过了《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》

《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》详见 2005年1月 22日中国证券报 B27版、证券时报 28版北海新力公司《关于召

开 2005年第一次临时股东大会的通知》。

同意票代表股份 130393000 股，占出席会议股东所持股份的

99.66%；0股反对；440000股弃权，占出席会议股东所持股份的 0.34%；

其中，流通股同意票代表股份 1200股，占出席会议股东所持流通股股份的 100%。

三、否决了《关于公司更名的议案》因公司的更名事项至今尚未通过广西区工商行政管理机构企业

更名预核准，故本事项未具备审议条件。待取得区工商行政管理机构对公司更名的确认证明文件后，再提交股东大会审议。

同意票代表股份 441200股，占出席会议股东所持股份的 0.34%；

其中，流通股同意票代表股份 1200股，占出席会议股东所持流通股股份的 100%，反对票代表股份 129511800股，占出席会议股东所持股份的 98.99%，弃权票代表股份 880000股，占出席会议股东所持股

份的 0.67%。

四、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会采取累积投票方式选举，候选人杨延华先生、徐文元先生、苏华春先生、陈怡女士、谢文浩先生、刘海秋先生共 6人当选为

公司第四届董事会非独立董事；候选人牛志伟女士、赵树梅女士、谷

燕铭女士共 3人当选为公司第四届董事会独立董事；上述 9人组成公

司第四届董事会。董事会候选人得票情况如下表所示：

非独立董事候选人的得票情况表

序号 董事候选人 同意票数占出席会议股东有表决权

股份总数的比例（%）

1 杨延华 130532720 99．77

2 徐文元 129532720 99．01

3 苏华春 76532720 58．50

4 陈怡 76532720 58．50

5 谢文浩 130332720 99．62

6 刘海秋 130332720 99．62

7 甘宏亮 53000000 40．51

8 曹湘国 53000000 40．51非独立董事候选人非流通股的得票情况表序号

董事候选人 同意票数占出席会议非流通股股东有表决

权股份总数的比例（%）

1 杨延华 130532720 99.77

2 徐文元 129532720 99.01

3 苏华春 76532720 58.50

4 陈怡 76532720 58.50

5 谢文浩 130332720 99.62

6 刘海秋 130332720 99.62

7 甘宏亮 53000000 40.51

8 曹湘国 53000000 40.51非独立董事候选人流通股的得票情况表序号

董事候选人 同意票数占出席会议流通股股东有表决权

股份总数的比例（%）

1 杨延华 7200 600.00

2 徐文元 0 0

3 苏华春 0 0

4 陈怡 0 0

5 谢文浩 0 0

6 刘海秋 0 0

7 甘宏亮 0 0

8 曹湘国 0 0

说明：候选人甘宏亮先生和曹湘国先生提出不同意担任候选人独立董事候选人的得票情况表

董事候选人 同意票数 占出席会议非流通股股东有表

决权股份总数的比例（%）

1 牛志伟 130833000 100.00

2 赵树梅 130833000 100.00

3 谷燕铭 130833000 100.00独立董事候选人非流通股的得票情况表

董事候选人 同意票数 占出席会议非流通股股东有表

决权股份总数的比例（%）

1 牛志伟 130831800 100.00

2 赵树梅 130831800 100.00

3 谷燕铭 130831800 100.00独立董事候选人流通股的得票情况表

董事候选人 同意票数 占出席会议流通股股东有表决

权股份总数的比例（%）

1 牛志伟 1200 100.00

2 赵树梅 1200 100.00

3 谷燕铭 1200 100.00

五、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》经选举，候选人王学利先生、赵朝蒙先生、刘雄伟先生共 3人当选为公司第四届监事会监事。以上候选人得票情况如下表所示：

监事会候选人得票情况表序号监事候选人

同 意 票 数

（票）

比 例

(%)

反 对 票 数

（票）

比 例

(%)弃权票数

（票）

比 例

(%)

1 王学利 130833000 100 0 0 0 0

2 赵朝蒙 130833000 100 0 0 0 0

3 刘雄伟 130833000 100 0 0 0 0监事会候选人非流通股得票情况表序号监事候选人

同 意 票 数

（票）

比 例

(%)

反 对 票 数

（票）

比 例

(%)弃权票数

（票）

比 例

(%)

1 王学利 130831800 100 0 0 0 0

2 赵朝蒙 130831800 100 0 0 0 0

3 刘雄伟 130831800 100 0 0 0 0监事会候选人流通股得票情况表序号监事候选人

同意票数（票） 比例

反对票数（票） 比例弃权票数

（票）比例

1 王学利 1200 100 0 0 0 0

2 赵朝蒙 1200 100 0 0 0 0

3 刘雄伟 1200 100 0 0 0 0

注：表格栏“比例”指占出席股东大会流通股或非流通股股东所持有效表决股份的百分比

当选的监事与公司工会委员会推选的职工监事何典治先生共 4人组成公司第四届监事会。

六、《通过了关于公司独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴为人民币 5万元每年（含税），按季度发放；

独立董事按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。

同意票代表股份 130833000 股，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权；其中，流通股同意票代表股份 1200股，占出席会议股东所持流通股股份的 100%。

本次股东大会由桂云天律师事务所袁公章律师现场见证，出具的法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

北海新力实业股份有限公司董事会

二 00五年三月十五日