莲花味精监事会决议公告

河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告


河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月28日在河南省郑州市大河锦江饭店会议室召开,监事会应到监事5名,实到监事5名,监事会召集人史克龙先生主持会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。

1、审议《2004年度监事会工作报告》；

该议案需提请股东大会审议。

有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

2、审议《公司2004年年度报告和年度报告摘要》；

该议案需提请股东大会审议。

有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

3、审议《公司2004年度财务决算及2005年财务预算的报告》；

该议案需提请股东大会审议。

有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

4、关于支付会计师事务所审计费用及聘任会计师事务所的议案

该议案需提请股东大会审议。

有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

5、审议《公司2005年第一季度报告全文及正文》

有效表决票共5票,同意5票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

公司监事会及全体监事依据国家现行法律法规和公司章程,在股东大会的授权下,认真履行职责,认为：

1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》依法经营,认真开展各项生产经营工作,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开,做到了人员独立、资产完整、财务独立以及业务与机构的独立。

3、公司2004年度财务报告经亚太会计师事务所审计,并未公司出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司的关联交易公平,没有损害上市公司的利益。

河南莲花味精股份有限公司监事会

二○○五年四月二十八日