吉林森工董事会决议公告

吉林森林工业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林森林工业股份有限公司于2005年4月10日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第三届董事会第四次会议通知,并于2005年4月26日在公司总部会议室召开第三届董事会第四次会议。会议由公司董事长田树华先生主持,应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》,详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

表决结果：九票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了公司《独立董事工作制度》,详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ；

表决结果：九票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了公司《2005年第一季度报告》；

表决结果：九票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《关于增设审计部的议案》；

为更好地促进公司发展,加强公司内部财务审计管理,根据公司《章程》的有关规定,决定在总部现有组织管理机构基础上增设审计部。

表决结果：九票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第一、二项议案尚须提交2005年第一次临时股东会大会审议通过,会议时间另行通知。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○○五年四月二十六日。