敦煌种业2004年度股东大会决议公告

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-11

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议关于选举公司第三届董事会成员的议案中，有

一名董事候选人未获通过；关于选举公司第三届监事会成员的议案中，有一名监事候选人未获通过；

本次会议无修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于 2005年 6月 21日上午 8时在公司五楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）5 名，均为非流通股股东，代表股份数 110966400股，占公司总股本的 59.67%。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了董事会 2004年工作报告。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

2、审议通过了监事会 2004年工作报告。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

3、审议通过了公司 2004 年度报告及 2004 年度报告摘要。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

4、审议通过了公司 2004年财务决算报告。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

5、审议通过了 2004年度利润分配预案。

经五联联合会计师事务所有限公司审计，2004年度公司

实现税后净利润 31，036，593.62元。根据公司《章程》规定，公司提取 10%法定公积金，即 3，103，659.36元；提取 10%法定公益金，即 3，103，659.36 元；加上期初未分配利润

98，552，743.70元，扣除支付 2003年普通股股利 18，596，640元，本期可供分配利润共计 104，785，378.60元。

本年度实施以 2004年末总股本 185，966，400股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发股利 7，438，656.00元。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公

司为 2005年度财务审计机构的议案。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

7、审议通过了选举公司第三届董事会成员的议案。

选举王大和先生为公司第三届董事会董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举姜泉庆先生为公司第三届董事会董事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举张世俊先生为公司第三届董事会董事。

该议案的表决结果为：同意 0股，反对 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，弃权 0 股，该议案未获通过。

选举马宗海先生为公司第三届董事会董事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举赵明先生为公司第三届董事会董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举陈海明先生为公司第三届董事会董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举赵开新先生为公司第三届董事会董事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举王建现先生为公司第三届董事会董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举王殿映先生为公司第三届董事会独立董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举曹致中先生为公司第三届董事会独立董事。有效表决权

的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举刘存有先生为公司第三届董事会独立董事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举石金星先生为公司第三届董事会独立董事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

因一名董事候选人未获通过，第三届董事会暂缺一人，公司将与股东协商尽快确定新的董事候选人，在二个月内召开临时股东大会选举该名空缺董事。

8、审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案。

选举赵丽女士为公司第三届监事会监事。

该议案的表决结果为：同意 0股，反对 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，弃权 0 股，该议案未获通过。

选举段学义先生为公司第三届监事会监事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举关雪峰先生为公司第三届监事会监事。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

选举李中先生为公司第三届监事会监事。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

因公司一名监事候选人未获通过，第三届监事会暂由段

学义、关雪峰、李中以及由公司职工代表大会选举产生的王乾、张振堂、李文等六名届监事组成，公司将与股东协商尽快确定新的监事候选人，公司将在二个月内选举该名空缺监事。

９、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

１０、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

三、律师见证情况甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇五年六月二十三日