西北轴承2004年度股东大会决议公告

西北轴承股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月26日上午8点30分

2.召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

3.召开方式：现场投票

4.召集人：西北轴承股份有限公司董事会

5.主持人：李树明董事长

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

本次会议共出席股东及代理人9人，代表股份101,596,300股，占公司有表决权总股份的58.07%。

2.社会公众股股东出席情况：

出席本次会议的社会公众股股东及代理人7人，代表股份28,900股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.044%，全部为现场出席。

四、提案审议和表决情况

1.《西北轴承股份有限公司2004年度董事会报告》。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

2.《西北轴承股份有限公司独立董事2004年度述职报告》。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

3.《西北轴承股份有限公司2004年度监事会报告》。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

4.《西北轴承股份有限公司2004年度财务决算报告》。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

5.《西北轴承股份有限公司2004年度利润分配方案》。

经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度共实现净利润5,020,452.01元，由于未弥补完以前年度亏损，依照《公司法》的有关规定，公司2004年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司2004年度所实现的利润用于弥补以前年度亏损。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

6.修改公司章程的议案。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本提案经大会特别决议通过。

（公司章程修改内容详见2005年3月30日《证券时报》）

7.关于续聘会计师事务所的议案。

续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位。2005年度向该事务所支付报酬21万元。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

8.关于董事会换届选举的议案。

本议案采取累积投票制方式表决。公司第四届董事会共设董事9人，其中独立董事3人。董事候选人为：李树明、李福清、索战海、聂立卯、赵庚涛、王鑫伟，独立董事候选人为宋廷池、田哲文、张志俊。深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议。

李树明  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

李福清  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

索战海  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

聂立卯  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

赵庚涛  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

王鑫伟  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

宋廷池  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

田哲文  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

张志俊  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

（当选董事、独立董事简历见2005年4月18日《证券时报》）

9.关于监事换届的议案。

本议案采取累积投票制方式表决。公司第四届监事会共设监事5人，其中经公司2005年4月8日职工代表大会选举，韩增琦、闫海翔为职工代表监事，另外三名监事候选人为夏永洪、梁晓娜、高筱刚。

夏永洪  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

梁晓娜  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

高筱刚  同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

（当选监事及职工代表监事简历见2005年4月18日《证券时报》）

10.关于经营目标考核责任制有关事项的议案。

2005年度，公司将对经营管理层进行主要经营指标考核，提议对董事长依照对总经理的考核内容，对副董事长依照对副总经理的考核内容进行考核。

同意101,596,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中社会公众股：同意28,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：金天平律师事务所

2.律师姓名：成秉康

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议均合法、有效。

西北轴承股份有限公司董事会

二OO五年五月二十七日